México.- El Gobierno Federal detectó una red de lavado de dinero en 13 casinos físicos y virtuales ubicados en ocho estados del país, informó la Secretaría de Hacienda.
Los establecimientos realizaban movimientos millonarios y transferencias internacionales para ocultar el origen ilícito de los recursos.
El modus operandi consistía en utilizar a personas comunes para abrir cuentas o recibir fondos que luego se simulaban como ganancias en juegos de azar, antes de enviarlos al extranjero o reingresarlos al país como dinero legal.
Las autoridades bloquearon cuentas, suspendieron operaciones y presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, reforzando la vigilancia sobre los casinos y plataformas digitales de apuestas.
Tras el hallazgo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una actualización en la regulación de este tipo de establecimientos.
Usuarios, por su parte, han expresado su preocupación por el uso indebido de datos personales y un posible aumento de impuestos o mayores verificaciones al registrarse en dichas plataformas.
